Поняття та опис ідентифікації ви можете розглянути докладніше у попередніх розділах. При використанні гемблерів одного платіжного інструменту організація може запитувати документи за власним бажанням. Але при внесенні депозиту з більш ніж однієї банківської картки (які в обов’язковому порядку допускаються лише іменні) ідентифікація користувача проводитися обов’язково.